“Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù, đầu tư là chắc thắng”, là một trong nhiều lời mời hấp dẫn đã thu hút hàng nghìn người tham gia vào đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Cách thức hoạt động của những đường dây này tương đối giống nhau, với những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, lợi nhuận cực cao, không có rủi ro, khiến không ít người mắc bẫy.

Núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, người chơi phải nộp tiền Việt để mua tiền ảo trên website, do các đối tượng chỉ định, để được cấp mã code vào hệ thống tham gia đặt cược. Nhiều nạn nhân vì hám lợi đã bỏ tiền vào và có không ít người nhầm tưởng là đang đầu tư tài chính, tiền ảo trên mạng, một loại hình kinh doanh đầu tư đang nở rộ. Cụ thể, các đối tượng trong các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thường “đánh bóng” bản thân bằng việc mua nhà, mua xe sang, thậm chí vay mượn thêm để mua tài sản có giá trị, nhằm quảng bá trên các trang mạng xã hội để người dân tưởng rằng tham gia vào đây sẽ được lợi nhuận cao.

Người chơi muốn tham gia phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo (Ethereum hoặc USDT) tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc, liên kết với các tài khoản tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt lệnh cá cược trên các trang này. Các đối tượng còn liên kết với sàn Evolution (một sàn đánh bạc quốc tế) để hưởng hoa hồng từ người chơi, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao. Do đó, các đối tượng đã tìm mọi cách lôi kéo con bạc, trong đó các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Sau một thời gian hoạt động, khi đã có một số lượng lớn người chơi tham gia, các đối tượng sẽ can thiệp, đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây này được đánh giá là rất tinh vi, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON...), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền nên gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Đáng nói, các đối tượng cầm đầu thường tạo ra nhiều trang web kêu gọi mọi người đầu tư, chơi đánh bạc, tên miền và cách thức vận hành liên tục thay đổi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước giống như hoạt động kinh doanh đa cấp.

Thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người nên tình trạng đánh bạc qua mạng Internet có xu hướng gia tăng, chủ yếu dưới dạng lô đề, cá độ bóng đá và game online đổi thưởng. Đáng nói, các đường dây cờ bạc hiện có quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Với những biến tướng khó lường và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm cờ bạc trên không gian mạng, người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các đường dây đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng. Một khi đã sập bẫy, tham gia vào các đường dây này người chơi sẽ vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý.